Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

  1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Востоксвязь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Востоксвязь»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 664039, город Иркутск

1.4. ОГРН эмитента: 1033801751796

1.5. ИНН эмитента: 3812000112

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40003-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35733; http://www.vostoksvyaz.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

  1. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.04.2019г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.04.2019г.

2.3. Форма проведения заседания совета директоров эмитента: собрание

2.4. Место проведения заседания совета директоров эмитента: РФ, 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 37, офис 38;

2.5. Время начала заседания совета директоров эмитента: 10:00 местного времени;

2.6. Повестка дня:

1) Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Востоксвязь» за 2018 год;

2) Утверждение списка кандидатур в Совет директоров ПАО «Востоксвязь» для избрания на годовом Общем собрании акционеров;

3) Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «Востоксвязь» для избрания на годовом Общем собрании акционеров;

4) Утверждение кандидата в Аудиторы ПАО «Востоксвязь» для избрания на годовом Общем собрании акционеров;

5) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2018 финансового года;

6) О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь»;

7) О составлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;

8) Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

9) Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о созыве годового Общего собрания акционеров;

10) Утверждение проекта решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

11) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;

12) Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

13) Утверждение порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, которые могут быть связаны с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40003-N от 04.09.1997г.).

  1. Подпись

3.1. Директор Е.Г. Лукьянов

3.2. Дата 26.04.2019г.