Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

  1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Востоксвязь»
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Востоксвязь»
    1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 664039, город Иркутск
    1.4. ОГРН эмитента: 1033801751796
    1.5. ИНН эмитента: 3812000112
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40003-N
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35733; http://www.vostoksvyaz.ru/
    1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

    2. Содержание сообщения
    2.1. Дата принятия решения советом директоров эмитента: 30.04.2019г. (Протокол №1 от 30.04.2019г.)
    2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных, кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
    Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
    2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
    1 пункт повестки дня: “ Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Востоксвязь» за 2018 год”.
    2 пункт повестки дня: “ Утвердить список кандидатур в Совет директоров ПАО «Востоксвязь» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, который будет приложен к протоколу настоящего заседания (Приложение №1)”.
    3 пункт повестки дня: “ Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «Востоксвязь» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, который будет приложен к протоколу настоящего заседания (Приложение №2)”.
    4 пункт повестки дня: “ Утвердить кандидатуру Аудитора для избрания на годовом Общем собрании акционеров ООО «Байкал-Аудит» (664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 30, оф. 82, ОГРН 1048500600610, ИНН 8504003750, предельный размер вознаграждения – до 50 000 рублей в год).”
    5 пункт повестки дня: “ Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль не распределять, не объявлять, не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «Востоксвязь» за 2018 год”.
    6 пункт повестки дня: “Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Востоксвязь» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование):
    Дата проведения собрания – «06» июня 2019 года;
    Время проведения (начала) собрания – 12:00 часов местного времени;
    Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 11:00 местного времени;
    Место проведения собрания – офис ПАО «Востоксвязь» по адресу: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 37, кабинет №38;
    Место регистрации – по месту проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь»;
    Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 37.”
    7 пункт повестки дня: “ Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь», которое состоится ««06» июня 2019 года, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «13» мая 2019 года.”
    8 пункт повестки дня: “ Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь», которое состоится «06» июня 2019 года:
    1) Избрание Председательствующего и секретаря собрания;
    2) Избрание членов Совета директоров Общества;
    3) Утверждение годового отчета Общества за 2018 финансовый год;
    4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Востоксвязь» за 2018год;
    5) Распределение прибыли и убытков Общества и о выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год;
    6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
    7) Утверждение аудитора Общества;
    8) Согласование (одобрение) крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.”
    9 пункт повестки дня: “Утвердить текст сообщения о проведении «06» июня 2019 года годового Общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь», проект которого представлен членам совета директоров Общества при подготовке к настоящему заседанию и предназначен для приложения к протоколу настоящего заседания совета директоров (Приложение №3). Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь» путем размещения сообщения на сайте Общества www.vostoksvyaz.ru не позднее «15» мая 2019 года.”
    10 пункт повестки дня: “ Утвердить проект решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь», назначенного на «06» июня 2019 года, проект которого представлен членам совета директоров Общества при подготовке к настоящему заседанию и предназначен для приложения к протоколу настоящего заседания совета директоров (Приложение №4).”
    11 пункт повестки дня: “ Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь», назначенном на «06» июня 2019 года, приложение №5 к протоколу настоящего заседания совета директоров.”
    12 пункт повестки дня: “ Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь», назначенного на «06» июня 2019 года:
    1) Предварительно утвержденный Советом директоров проект Годового отчета ПАО «Востоксвязь» за 2018 год;
    2) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Востоксвязь» за 2018 год;
    3) Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Востоксвязь» по итогам деятельности за 2018г.;
    4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Востоксвязь»;
    5) Сведения об аудиторе;
    6) Проект решений годового Общего собрания акционеров, назначенного на «06» июня 2019 года;
    7) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2018 финансового года;
    8) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Востоксвязь» на избрание в соответствующий орган общества;
    9) Отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в которых имеется заинтересованность;
    10) Протокол по настоящему заседанию Совета директоров общества.”
    13 пункт повестки дня: “ Предоставить акционерам ПАО «Востоксвязь» возможность знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь», назначенного на «06» июня 2019 года, в рабочие дни с «14» мая 2019г. с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 часов местного времени по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: РФ, 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 37, офис 38, до окончания проведения Общего собрания акционеров. Информация (материалы) также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.”

    Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, которые могут быть связаны с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40003-N от 04.09.1997г.).

    3. Подпись
    3.1. Директор
    Е.Г. Лукьянов

    3.2. Дата 30.04.2019г.