Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров от 06.06.2019

  • Дата составления протокола: 06 июня 2019 г.;
  • Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Востоксвязь» (сокращенное наименование “ПАО «Востоксвязь»”, по тексту документа сокращенно именуется также “Общество”);
  • Место нахождения Общества: РФ, 664039, г. Иркутск;
  • Юридический адрес Общества: РФ, 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 37;
  • Вид общего собрания: годовое;
  • Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, представленным на голосование);
  • Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2019 г.;
  • Дата проведения общего собрания: 06 июня 2019 г.;
  • Место проведения общего собрания: офис ПАО «Востоксвязь» по адресу: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 37, кабинет №38;
  • Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00 местного времени;
  • Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:10 местного времени;
  • Время открытия общего собрания: 12:00 местного времени;
  • Время начала подсчета голосов: 12:10 местного времени;
  • Время закрытия общего собрания: 12:15 местного времени;
  • Дата составления протокола об итогах голосования: 06 июня 2019 г.;
  • Счетная комиссия: регистратор Общества — Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В; филиал в г. Иркутске: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 7), уполномоченный представитель регистратора – директор филиала АО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Иркутске Мошковцев Сергей Евгеньевич (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии);
  • Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 37.

Повестка дня общего собрания:

 

  1. Избрание Председательствующего и секретаря собрания;
  2. Избрание членов Совета директоров Общества;
  3. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
  4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Востоксвязь» за 2018 год;
  5. Распределение прибыли и убытков Общества и о выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год;
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
  7. Утверждение аудитора Общества;
  8. Согласование (одобрение) крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Ход собрания

 

1 пункт повестки дня: Избрание председательствующего и секретаря собрания.

На голосование поставлен вопрос: «Избрание председательствующего собрания».

По данному вопросу повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ (далее по тексту – Положение), составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 104 (триста восемьдесят три тысячи сто четыре) – 95,776 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь» Лукьянова Евгения Георгиевича».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением – 78.

Формулировка принятого решения: «Избрать председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь» Лукьянова Евгения Георгиевича».

 

На голосование поставлен вопрос: «Избрание секретаря собрания».

По данному вопросу повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 104 (триста восемьдесят три тысячи сто четыре) – 95,776 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать секретарем на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь» Сэндэнова Дмитрия Валерьевича».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением – 78.

Формулировка принятого решения: «Избрать секретарем на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь» Сэндэнова Дмитрия Валерьевича».

 

2 пункт повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

На голосование поставлен вопрос: «Избрать кумулятивным голосованием в члены Совета директоров ПАО «Востоксвязь» из следующего списка:

№ в списке Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Галина Ольга Васильевна
2. Лукьянов Евгений Георгиевич
3. Соловьева Галина Александровна
4. Нижегородцева Татьяна Васильевна
5. Толмачев Антон Викторович

 

По данному вопросу повестки дня:

  • согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Совет директоров состоит из 5 членов.
  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 000 000 (два миллиона);
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 2 000 000 (два миллиона);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 915 520 (один миллион девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот двадцать) – 95,776 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать кумулятивным голосованием в члены Совета директоров ПАО «Востоксвязь» в количестве 5 человек лиц из следующего списка:

№ в списке Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Галина Ольга Васильевна
2. Лукьянов Евгений Георгиевич
3. Соловьева Галина Александровна
4. Нижегородцева Татьяна Васильевна
5. Толмачев Антон Викторович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Число голосов %*
«ЗА» предложенных кандидатов 1 915 130 99,9796
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0 0
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением 390 0,0204

Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ ФИО Число голосов № места
1 Галина Ольга Васильевна 383 026 1
2 Лукьянов Евгений Георгиевич 383 026 2
3 Соловьева Галина Александровна 383 026 3
4 Нижегородцева Татьяна Васильевна 383 026 4
5 Толмачев Антон Викторович 383 026 5

 

Формулировка принятого решения: «Избрать кумулятивным голосованием в члены Совета директоров ПАО «Востоксвязь» в количестве 5 человек лиц из следующего списка:

№ в списке Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Галина Ольга Васильевна
2. Лукьянов Евгений Георгиевич
3. Соловьева Галина Александровна
4. Нижегородцева Татьяна Васильевна
5. Толмачев Антон Викторович

 

3 пункт повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

На голосование поставлен вопрос: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

По данному вопросу повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 104 (триста восемьдесят три тысячи сто четыре) – 95,776 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением – 78.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

 

4 пункт повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Востоксвязь» за 2018 год.

На голосование поставлен вопрос: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Востоксвязь» за 2018 год».

По данному вопросу повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 104 (триста восемьдесят три тысячи сто четыре) – 95,776 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Востоксвязь» за 2018 год».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением – 78.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Востоксвязь» за 2018 год».

 

5 пункт повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества и о выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год.

На голосование поставлен вопрос: «Распределение прибыли и убытков Общества и о выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год».

По данному вопросу повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 104 (триста восемьдесят три тысячи сто четыре) – 95,776 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «По итогам 2018 года прибыль Общества за 2018 год не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять, не начислять и не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением – 78.

Формулировка принятого решения: «По итогам 2018 года прибыль Общества за 2018 год не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять, не начислять и не выплачивать».

 

6 пункт повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

На голосование поставлен вопрос: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества из следующего списка:

№ в списке Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Андрюсишина Тамара Олеговна
2. Арефьева Юлия Владимировна
3. Парилова Наталья Леонидовна

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

  • согласно п. 2.1. Положения «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Востоксвязь» ревизионная комиссия избирается на годовом Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трёх человек;
  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 16 974 (шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре);
  • согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции в количестве 383 026, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 78 (семьдесят восемь) – 0,4595 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение не принято.

 

7 пункт повестки дня: Утверждение аудитора Общества

На голосование поставлен вопрос: «Утверждение аудитора Общества».

По данному вопросу повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 104 (триста восемьдесят три тысячи сто четыре) – 95,776 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором ПАО «Востоксвязь» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-Аудит» (664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 30, оф. 82, ОГРН 1048500600610, ИНН 8504003750)».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением – 78.

Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором ПАО «Востоксвязь» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Байкал-Аудит» (664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 30, оф. 82, ОГРН 1048500600610, ИНН 8504003750)».

 

8 пункт повестки дня: Согласование (одобрение) крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

На голосование поставлен вопрос: «Согласование (одобрение) крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

По данному вопросу повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 104 (триста восемьдесят три тысячи сто четыре) – 95,776 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.
  • число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 104 (триста восемьдесят три тысячи сто четыре) – 95,776 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В соответствии с абз.5 п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Согласовать (одобрить) заключение договора займа между ПАО «Востоксвязь», как займодавцем, и Индивидуальным предпринимателем Толмачевым Антоном Викторовичем ОГРНИП 319502700008161 ИНН 504023570270, как заемщиком, по предоставлению займа в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей сроком на 5 (пять) лет с даты заключения договора под 5,17% (пять целых семнадцать сотых процента) годовых, предусмотреть уплату процентов один раз в год начиная через два года с даты заключения договора. Поручить директору ПАО «Востоксвязь» заключить указанный договор займа».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением – 78.

Формулировка принятого решения: «Согласовать (одобрить) заключение договора займа между ПАО «Востоксвязь», как займодавцем, и Индивидуальным предпринимателем Толмачевым Антоном Викторовичем ОГРНИП 319502700008161 ИНН 504023570270, как заемщиком, по предоставлению займа в размере 9 000 000 (девять миллионов) рублей сроком на 5 (пять) лет с даты заключения договора под 5,17% (пять целых семнадцать сотых процента) годовых, предусмотреть уплату процентов один раз в год начиная через два года с даты заключения договора. Поручить директору ПАО «Востоксвязь» заключить указанный договор займа».

 

 

Председательствующий собрания                                                                          Е.Г. Лукьянов

 

 

Секретарь собрания                                                                                               Д.В. Сэндэнов

 

 

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании