- Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Востоксвязь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Востоксвязь»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 664039, город Иркутск
1.4. ОГРН эмитента: 1033801751796
1.5. ИНН эмитента: 3812000112
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40003-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35733; http://www.vostoksvyaz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения советом директоров эмитента: 01.07.2019г. (Протокол №2 от 01.07.2019г.)
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных, кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
1 пункт повестки дня: “Избрать Председателем совета директоров Нижегородцеву Татьяну Васильевну”.
2 пункт повестки дня: “Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Востоксвязь» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование):
Дата проведения собрания – «05» августа 2019 года;
Время проведения (начала) собрания – 12:00 часов местного времени;
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 11:00 местного времени;
Место проведения собрания – офис ПАО «Востоксвязь» по адресу: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 37, кабинет №38;
Место регистрации – по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь»;
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 37”.
3 пункт повестки дня: “Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь», которое состоится «05» августа 2019 года, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «11» июля 2019 года.”
4 пункт повестки дня: “Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь», которое состоится «05» августа 2019 года:
1. Избрание Председательствующего и секретаря собрания;
2. Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0527-LN от 27.05.2019г.);
3. Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0606-LN от 06.06.2019г.);
4. Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0620-LN от 20.06.2019г.);
5. Согласие на совершение крупной сделки (ряда сделок);
6. Согласие на совершение крупной сделки (ряда сделок), являющейся (являющихся) одновременно сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность”.
5 пункт повестки дня: “Утвердить текст сообщения о проведении «05» августа 2019 года внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь», проект которого представлен членам совета директоров Общества при подготовке к настоящему заседанию и предназначен для приложения к протоколу настоящего заседания совета директоров (Приложение №1). Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь» путем размещения сообщения на сайте Общества www.vostoksvyaz.ru не позднее «12» июля 2019 года.”
6 пункт повестки дня: “Утвердить проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь», назначенного на «05» августа 2019 года, проект которого представлен членам совета директоров Общества при подготовке к настоящему заседанию и предназначен для приложения к протоколу настоящего заседания совета директоров (Приложение №2).”
7 пункт повестки дня: “Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь», назначенном на «05» августа 2019 года, приложение №3 к протоколу настоящего заседания совета директоров.”
8 пункт повестки дня: “Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь», назначенного на «05» августа 2019 года:
1) Годовой отчет общества за 2018г.;
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2018г. и аудиторское заключение о ней;
3) Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров, назначенного на «05» августа 2019 года;
4) Заключение совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке (крупных сделках);
5) Отчет о заключенных обществом в 2018г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
6) Протокол по настоящему заседанию Совета директоров общества.”
9 пункт повестки дня: “ Предоставить акционерам ПАО «Востоксвязь» возможность знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Востоксвязь», назначенного на «05» августа 2019 года, в рабочие дни с «12» июля 2019г. с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00 часов местного времени по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: РФ, 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 37, офис 38, офис 40, до окончания проведения Общего собрания акционеров. Информация (материалы) также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.”Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, которые могут быть связаны с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40003-N от 04.09.1997г.).
3. Подпись
3.1. Директор
Е.Г. Лукьянов3.2. Дата 02.07.2019г.