- Дата составления отчета: 05 августа 2019 г.;
- Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Востоксвязь» (сокращенное наименование “ПАО «Востоксвязь»”, по тексту документа сокращенно именуется также “Общество”);
- Место нахождения Общества: РФ, 664039, г. Иркутск;
- Юридический адрес Общества: РФ, 664039, г. Иркутск, ул. Терешковой, 37;
- Вид общего собрания: внеочередное;
- Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров Общества (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, представленным на голосование);
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 июля 2019 г.;
- Дата проведения общего собрания: 05 августа 2019 г.;
- Место проведения общего собрания: офис ПАО «Востоксвязь» по адресу: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 37, кабинет №38;
- Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00 местного времени;
- Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:20 местного времени;
- Время открытия общего собрания: 12:00 местного времени;
- Время начала подсчета голосов: 12:20 местного времени;
- Время закрытия общего собрания: 12:30 местного времени;
- Дата составления отчета об итогах голосования: 05 августа 2019 г.;
- Счетная комиссия: регистратор Общества — Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В; филиал в г. Иркутске: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 7), уполномоченный представитель регистратора – директор филиала АО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Иркутске Мошковцев Сергей Евгеньевич (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии);
- Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: г. Иркутск, ул. Терешковой, д. 37.
Повестка дня общего собрания:
- Избрание Председательствующего и секретаря собрания;
- Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0527-LN от 27.05.2019г.);
- Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0606-LN от 06.06.2019г.);
- Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0620-LN от 20.06.2019г.);
- Согласие на совершение крупной сделки (ряда сделок);
- Согласие на совершение крупной сделки (ряда сделок), являющейся (являющихся) одновременно сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
Ход собрания
1 пункт повестки дня: Избрание председательствующего и секретаря собрания.
На голосование поставлен вопрос: «Избрание председательствующего собрания».
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ (далее по тексту – Положение), составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 026 (триста восемьдесят три тысячи двадцать шесть) – 95,7565 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать председательствующим на Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь» Лукьянова Евгения Георгиевича».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
Формулировка принятого решения: «Избрать председательствующим на Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь» Лукьянова Евгения Георгиевича».
На голосование поставлен вопрос: «Избрание секретаря собрания».
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 026 (триста восемьдесят три тысячи двадцать шесть) – 95,7565 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать секретарем на Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь» Сэндэнова Дмитрия Валерьевича».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
Формулировка принятого решения: «Избрать секретарем на Общем собрании акционеров ПАО «Востоксвязь» Сэндэнова Дмитрия Валерьевича».
2 пункт повестки дня: Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0527-LN от 27.05.2019г.).
На голосование поставлен вопрос: «Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0527-LN от 27.05.2019г.).»
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 026 (триста восемьдесят три тысячи двадцать шесть) – 95,7565 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Одобрить заключенный Договор займа № 0527-LN от 27.05.2019г. между сторонами (выгодоприобретателями): ПАО «Востоксвязь», как заемщиком, и DALEDIVA CAPITAL LIMITED (Регистрационный номер ΗΕ 281333, Адрес: Кипр, Никосия, Земистокли Деври, 48, Aтхиенитис Центенниал Билдинг, офис 104), как займодавцем, по предоставлению займа в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей сроком (срок возврата займа) до 27.05.2029г. под 5,4 % (пять целых и четыре десятых процента) годовых, с уплатой процентов ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, и начислением процентов с 27.05.2021г. по день полного возврата займа».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
Формулировка принятого решения: «Одобрить заключенный Договор займа № 0527-LN от 27.05.2019г. между сторонами (выгодоприобретателями): ПАО «Востоксвязь», как заемщиком, и DALEDIVA CAPITAL LIMITED (Регистрационный номер ΗΕ 281333, Адрес: Кипр, Никосия, Земистокли Деври, 48, Aтхиенитис Центенниал Билдинг, офис 104), как займодавцем, по предоставлению займа в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей сроком (срок возврата займа) до 27.05.2029г. под 5,4 % (пять целых и четыре десятых процента) годовых, с уплатой процентов ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, и начислением процентов с 27.05.2021г. по день полного возврата займа».
3 пункт повестки дня: Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0606-LN от 06.06.2019г.).
На голосование поставлен вопрос: «Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0606-LN от 06.06.2019г.).»
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 026 (триста восемьдесят три тысячи двадцать шесть) – 95,7565 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Одобрить заключенный Договор займа № 0606-LN от 06.06.2019г. между сторонами (выгодоприобретателями): ПАО «Востоксвязь», как заемщиком, и DALEDIVA CAPITAL LIMITED (Регистрационный номер ΗΕ 281333, Адрес: Кипр, Никосия, Земистокли Деври, 48, Aтхиенитис Центенниал Билдинг, офис 104), как займодавцем, по предоставлению займа в размере 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей сроком (срок возврата займа) до 06.06.2029г. под 5,4 % (пять целых и четыре десятых процента) годовых, с уплатой процентов ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, и начислением процентов с 06.06.2021г. по день полного возврата займа.».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
Формулировка принятого решения: «Одобрить заключенный Договор займа № 0606-LN от 06.06.2019г. между сторонами (выгодоприобретателями): ПАО «Востоксвязь», как заемщиком, и DALEDIVA CAPITAL LIMITED (Регистрационный номер ΗΕ 281333, Адрес: Кипр, Никосия, Земистокли Деври, 48, Aтхиенитис Центенниал Билдинг, офис 104), как займодавцем, по предоставлению займа в размере 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей сроком (срок возврата займа) до 06.06.2029г. под 5,4 % (пять целых и четыре десятых процента) годовых, с уплатой процентов ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, и начислением процентов с 06.06.2021г. по день полного возврата займа.»
4 пункт повестки дня: Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0620-LN от 20.06.2019г.).
На голосование поставлен вопрос: «Последующее одобрение заключенной крупной сделки (Договор займа № 0620-LN от 20.06.2019г.).»
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 026 (триста восемьдесят три тысячи двадцать шесть) – 95,7565 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Одобрить заключенный Договор займа № 0620-LN от 20.06.2019г. между сторонами (выгодоприобретателями): ПАО «Востоксвязь», как заемщиком, и DALEDIVA CAPITAL LIMITED (Регистрационный номер ΗΕ 281333, Адрес: Кипр, Никосия, Земистокли Деври, 48, Aтхиенитис Центенниал Билдинг, офис 104), как займодавцем, по предоставлению займа в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей сроком (срок возврата займа) до 20.06.2029г. под 5,4 % (пять целых и четыре десятых процента) годовых, с уплатой процентов ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, и начислением процентов с 20.06.2021г. по день полного возврата займа.»
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
Формулировка принятого решения: «Одобрить заключенный Договор займа № 0620-LN от 20.06.2019г. между сторонами (выгодоприобретателями): ПАО «Востоксвязь», как заемщиком, и DALEDIVA CAPITAL LIMITED (Регистрационный номер ΗΕ 281333, Адрес: Кипр, Никосия, Земистокли Деври, 48, Aтхиенитис Центенниал Билдинг, офис 104), как займодавцем, по предоставлению займа в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей сроком (срок возврата займа) до 20.06.2029г. под 5,4 % (пять целых и четыре десятых процента) годовых, с уплатой процентов ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, и начислением процентов с 20.06.2021г. по день полного возврата займа.»
5 пункт повестки дня: Согласие на совершение крупной сделки (ряда сделок).
На голосование поставлен вопрос: «Согласие на совершение крупной сделки (ряда сделок).»
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 026 (триста восемьдесят три тысячи двадцать шесть) – 95,7565 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Дать согласие на совершение обществом крупной сделки (ряда сделок) — договора займа (ряда договоров займа) между сторонами (выгодоприобретателями): ПАО «Востоксвязь», как заемщиком, и DALEDIVA CAPITAL LIMITED (Регистрационный номер ΗΕ 281333, Адрес: Кипр, Никосия, Земистокли Деври, 48, Aтхиенитис Центенниал Билдинг, офис 104), как займодавцем, по предоставлению займа в размере не более 45 000 000 (сорока пяти миллионов) рублей (максимальная общая сумма займа по ряду сделок) сроком (срок возврата займа) на 10 (десять) лет под не более 5,4 % (пять целых и четыре десятых процента) годовых.»
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
Формулировка принятого решения: «Дать согласие на совершение обществом крупной сделки (ряда сделок) — договора займа (ряда договоров займа) между сторонами (выгодоприобретателями): ПАО «Востоксвязь», как заемщиком, и DALEDIVA CAPITAL LIMITED (Регистрационный номер ΗΕ 281333, Адрес: Кипр, Никосия, Земистокли Деври, 48, Aтхиенитис Центенниал Билдинг, офис 104), как займодавцем, по предоставлению займа в размере не более 45 000 000 (сорока пяти миллионов) рублей (максимальная общая сумма займа по ряду сделок) сроком (срок возврата займа) на 10 (десять) лет под не более 5,4 % (пять целых и четыре десятых процента) годовых.»
6 пункт повестки дня: Согласие на совершение крупной сделки (ряда сделок), являющейся (являющихся) одновременно сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
На голосование поставлен вопрос: «Согласие на совершение крупной сделки (ряда сделок), являющейся (являющихся) одновременно сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.»
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, составляет 400 000 (четыреста тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 383 026 (триста восемьдесят три тысячи двадцать шесть) – 95,7565 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Дать согласие на совершение обществом крупной сделки (ряда сделок), являющейся (являющихся) одновременно сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность — договора займа (ряда договоров займа) между сторонами (выгодоприобретателями): ПАО «Востоксвязь», как займодавцем, и Индивидуальным предпринимателем Толмачевым Антоном Викторовичем ОГРНИП 319502700008161 ИНН 504023570270, как заемщиком, по предоставлению займа в размере не более 45 000 000 (сорока пяти миллионов) рублей (максимальная общая сумма займа по ряду сделок) сроком (срок возврата займа) на срок не более 10 (десяти) лет под 8 % (восемь процентов) годовых, с начислением процентов с даты не позднее 2 (двух) лет от даты заключения соответствующей сделки по день полного возврата займа. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Толмачев Антон Викторович, занимающий должность в органах управления общества (член Совета директоров), а также являющийся стороной (выгодоприобретателем) в сделке.»
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 383 026; «Против» — 0; «Воздержался» – 0.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
Формулировка принятого решения: «Дать согласие на совершение обществом крупной сделки (ряда сделок), являющейся (являющихся) одновременно сделкой (сделками), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность — договора займа (ряда договоров займа) между сторонами (выгодоприобретателями): ПАО «Востоксвязь», как займодавцем, и Индивидуальным предпринимателем Толмачевым Антоном Викторовичем ОГРНИП 319502700008161 ИНН 504023570270, как заемщиком, по предоставлению займа в размере не более 45 000 000 (сорока пяти миллионов) рублей (максимальная общая сумма займа по ряду сделок) сроком (срок возврата займа) на срок не более 10 (десяти) лет под 8 % (восемь процентов) годовых, с начислением процентов с даты не позднее 2 (двух) лет от даты заключения соответствующей сделки по день полного возврата займа. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Толмачев Антон Викторович, занимающий должность в органах управления общества (член Совета директоров), а также являющийся стороной (выгодоприобретателем) в сделке.»
Председательствующий собрания Е.Г. Лукьянов
Секретарь собрания Д.В. Сэндэнов