Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Востоксвязь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Востоксвязь»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 664039, город Иркутск
1.4. ОГРН эмитента: 1033801751796
1.5. ИНН эмитента: 3812000112
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40003-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35733; http://www.vostoksvyaz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения советом директоров эмитента: 15.06.2020г. (Протокол №1 от 15.06.2020г.)
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных, кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
1 пункт повестки дня: “Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Востоксвязь» за 2019 год”.
2 пункт повестки дня: “ Утвердить список кандидатур в Совет директоров ПАО «Востоксвязь» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:
1. Галина Ольга Васильевна
2. Лукьянов Евгений Георгиевич
3. Соловьева Галина Александровна
4. Нижегородцева Татьяна Васильевна
5. Толмачев Антон Викторович.”.
3 пункт повестки дня: Решение об утверждении кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «Востоксвязь» для избрания на годовом Общем собрании акционеров не принято.
4 пункт повестки дня: “Утвердить кандидатуру Аудитора для избрания на годовом Общем собрании акционеров ООО «Байкал-Аудит» (664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 30, оф. 82, ОГРН 1048500600610, ИНН 8504003750, предельный размер вознаграждения – до 50 000 рублей в год).”
5 пункт повестки дня: “Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль не распределять, не объявлять, не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «Востоксвязь» за 2019 год”.
6 пункт повестки дня: “Рекомендовать единственному акционеру ПАО «Востоксвязь» принять решения по вопросам годового общего собрания акционеров не позднее 30.09.2020г.”
3. Подпись
3.1. Директор
Е.Г. Лукьянов
3.2. Дата 15.06.2020г.